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反洗钱培训

本专题汇聚与反洗钱相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

反洗钱公开课

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反洗钱内训课程

时长 主讲老师
  • 随着走私、毒品、贪污贿赂、恐怖主义等犯罪的猖獗,非法洗钱行为大量存在,我国因“洗钱”带来的挑战日益严峻,其中银行业需要承担的责任重大,由于对洗钱行为 的预防与监控措施还不够完善,导致不能及时发现犯罪线索,影响了对洗钱犯罪进行追查、打击及追缴的行动,提高全民反洗钱意识与知识技能水平,尤其是银行业的反洗钱水平变得越发紧要,本课程将从政策、法律、操作层面来强化学员的反洗钱意识以及如何监测洗钱,从而加强银行从业人员的反洗钱意识,减少金融机构被洗钱分子利用,不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。 1. 快速
  • 银行反洗钱1天,6小时/天王可妮
    洗钱(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。简单来说就是将违法所得的利益合法化! 在犯罪数量之多以及涉嫌金额巨大的洗钱行为下,进行反洗钱尤为重要!反洗钱(Anti-Money Laundering,简称AML)是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、 恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,途径广泛涉及银行、 保险、证券、房地产等各
  • 反洗钱与实操技巧2天,6小时/天蔡冰
    2018年9月底,人民银行要求将洗钱风险管理纳入法人金融机构全面风险管理,与其他风险管理工作齐头并进,彻底将反洗钱工作推向一个新的高度。随着反洗钱工作不断深化,金融机构反洗钱风险意识不断提高,中资银行加强反洗钱工作走向全面合规已成为必要。 本课程站在管理者、执行者和实操者三大层面,针对现实工作中的洗钱风险和反洗钱合规管理风险等进行阐述,从政策、制度建设、客户身份识别和可疑交易报告等方法和技巧的角度提出风险控制措施,以期为学员了解、熟悉、运用到反洗钱工作提供有价值的参考。同时,希望更多的银行从业人员认识、
  • 在网点业务中发现很多疑难杂症,在本次课程中都能得到了满意的答案,讲师一直想把业务课程做成全部用案例来给学生诠释,经过三年的努力,这样更加贴近我们实际的工作,业务案例真实落地是最关键的,应用经济学的目的就是落地,不是宏观,不是虚构,希望讲师的课程你们喜欢并选择,学了一定会受益匪浅。 案例贵在实用实际,结合网点柜面实际业务;重在案例内容讲授透彻,学生会用到实际业务中。
  • 为维护国家利益以及维护金融稳定,反洗钱工作已纳入我国的一项基本国策。近年来,随着洗钱风险案件的频发,反洗钱工作越来越受到监管部门的重视,截止2019年末,有319家金融机构因违法反洗钱相关规定而遭受处罚,罚款金额总计约1. 7亿元,相关责任人员遭受处罚金额总计约971万元。 反洗钱工作面临严峻形势,同时也暴露出部分银行营业机构存在内部控制不严,管理不到位的问题。目前国内外形势错综复杂,洗钱活动迅猛发展,洗钱犯罪日益呈现专业化、科技化和地域延伸趋势,这对反洗钱工作提出了更高要求。但就目前金融机构的现状来看,
  • 2018年,合规风险管理在我国商业银行中不再是一个较新的管理理念和管理方式,而应是具有长期性和全局性的工作。做好合规风险管理就必须使合规成为所有银行从业人员自觉的行为,并使之真正融入到业务操作和经营管理的各个环节和领域中去。2017年监管风暴时期,全国发生多起银行业金融机构与客户纠纷事件,加上近年来我国银行业从业人员的不当行为或违法乱纪行为引发的重大案件频发,给银行业带来巨大的资金、资产和声誉损失,这些无不显示了银行业部分职员甚至高层的管理人员的合规意识非常淡薄。在现实工作中,一些银行工作人员,对于什么是

反洗钱培训师

  • 王可妮 擅长领域:不良资产清收,柜面风险,反洗钱

    银行风控防控实战专家