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法律风险培训

本专题汇聚与法律风险相关的各类培训课程,还包括热门公开课和培训讲师,以及企业文化的内训课程,欢迎报名咨询或定制培训方案。

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法律风险内训课程

时长 主讲老师
  • 随着经济实力不断增长、国际地位不断提升,中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一,同时也对中国金融机构的金融风险管理水平,提出了更高的要求。而银行的本质又是经营风险的企业,是对风险的承担和管理,如何在有效经营风险和最小化降低风险中取得动态平衡成为银行业的重中之重。 本次课程力图在阐述金融风险管理理念的同时,与管理实践相融合,通过描述近年来国内外风险损失案例,对广大金融从业者起到预警作用,同时加深对金融风险管理的理解,提高金融从业者的风险管理意识,并能基本掌握相关风险管理的方法。 传统的银行风险
  • 近年来,中小企业在我国国民经济发展地位和作用不断上升,商业银行的信贷资金作为中小企业外源性融资的一个主要的途径,在短时间内有着无法替代的重要作用。然而,在中小企业的授信支持中,商业银行依然有一定的现实制约因素。对于商业银行而言,合理地建立中小企业授信风险管理,加强中小企业授信机制建设,对中小企业的融资困难问题的解决具有很重要的意义,同时对于目前经济市场利益缩小的商业银行也有一定的现实价值。本文从当前热点经济现象出发,点出了银行业未来发展的方向。分析了传统中小企业授信方案设计的出发点、核心、以及关注重点。指
  • 柜面业务操作与法律风险管控2天,6小时/天彭志升
    <p>柜面是银行的基石所在,是银行与客户发生关系的最重要的窗口,同时也是银行风险暴露的集中点,其中操作风险是柜面最主要的风险之一,而柜面操作风险的触发,往往还会引发与客户之间的法律风险,给银行和个人造成不可挽回的多重损失。</p><p>而很多大的风险事件往往是由于操作上的一些小违规和小问题而引发的,因此每一位柜面人员都应当对风险有个正确的和清醒的认知:有些事可以为,有些事不可为,坚决制止以信任代替制度,以人情代替规章;用大量他行血淋淋的真实案件,让学员深刻的知道:为什么
  • 公司治理法律风险防控2天,6小时/天崔甲生
    课程背景: 公司法颁布二十多年,我国的公司制度已基本成熟。但,在公司实际运营中,仍然存在很多现实问题。这些问题的频繁出现,困扰着公司及其管理人员。如何走出困局,化解矛盾和问题,使公司顺畅运行,将注意力聚焦于产值和利润,是本课程探讨的目标。 课程收益: ● 强化公司及其中高级管理人员的合规意识和风险意识; ● 准确识别公司运营中的法律风险点; ● 指导公司及其中高级管理人员预防风险、化解风险; ● 让公司在合法合规的轨道上健康成长,长生不衰。
  • 操作性风险管理0.5天—1天,6小时/天王可妮
    操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统,以及外部因素所造成财务损失或影响银行声誉、客户和员工的操作事件,具体事件包括:内部欺诈,外部欺诈,就业制度和工作场所安全,客户、产品和业务活动,实物资产的损坏,营业中断和信息技术系统瘫痪,执行、交割和流程管理七种类型(进一步的信息可参阅《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即巴塞尔新资本协议的“附录7:损失事件分类详表”)。 关注操作风险已成为我国商业银行不可回避的话题,操作风险是当前银行业风险管理的重中之重,银行职员操作权归属不
  • 金融风险管理(基础篇)2天,6小时/天王可妮
    随着经济实力不断增长、国际地位不断提升,中国正逐步成为引领世界经济金融复苏的主要动力之一。在国际金融监督和协调机构——金融稳定理事会发布的2013年全球系统重要性银行名单中,中国工商银行继中国银行后,首次入选,表明了中国银行业机构迈向国际化的趋势,同时也对中国金融机构的金融风险管理水平,提出了更高的要求。 本课程力图在阐述国际金融风险管理最新理念与工具的同时,与国内监管法规、管理实践相融合,通过描述近年来国内外风险损失案例,希望加深金融工作者对金融风险管理的理解,提高对该领域的思想意识。 本课主要描述
  • 《中华人民共和国招标投标法》自2000年施行;《中华人民共和国招标投标法实施条例》自2012年施行。在实践中,必须招标的范围日益扩大,招标的工作流程更加严格。国有企业怎么搭建招标管理体系?投标人怎么了解项目信息及掌握投标流程?如何不被废标?评标是不是真的那么神秘?……掌握招投标法律法规,成为招标人、投标人在工程建设领域中做好项目管理的首要之急。1.掌握招投标的基本概念; 2.掌握招投标操作实务、注意事项以及风险规避;
  • 《民法典》刚刚实施,在信贷实际业务中,几个大的环节变化较大,老师通过实际案例解读新法下的业务如何处理,在以后的业务处理中得到更大的收益。结合新法下业务案例真实落地,贴近实际工作,为更多的条线人员解决切实的问题。
  • 企业所得税汇算清缴是财税人员年终岁尾中一项非常重要的工作,汇算清缴工作量大,时间跨度大(5个月) ,财务人员需要到主管税务机关办理各项审批、备案、申报等各类事项后,再进行年度所得税申报表的报送。企业汇算清缴既涉及所得税相关税收政策,又涉及其他税种,尤其是增值税税种的实务工作。因此财税人员必须熟悉所得税、增值税及各税种最新相关政策和实务,掌握会计核算与税收政策规定之间的差异,掌握所得税纳税申报表的框架和填写技巧,识别、评估和转移各类涉税风险,才能做好2018年汇算清缴申报工作。   金税三期优化版正式上线
  • 信贷业务是目前我国银行的主体业务,是银行获取利润来源的一项重要资产业务,由于银行信贷经营对象、经营方式的特殊性,决定了其经营具有高风险性。信贷资产质量更是银行的生命线,防范信贷风险,提高贷款质量,是银行业稳健经营、稳步发展的重要保障,也是孜孜以求的目标。实施信贷风险的防范管理是个系统工程,涉及基础工作、管理水平、员工素质等诸多方面。同样的信贷业务的健康发展,与信贷人员的职业素养更是密切相关。 本课程与银行的实际业务相结合,一是树立合规信贷风险意识,将信贷合规制度内化于心、外化于行,降低职业道德风险;二是